“กดไลก์ กดแชร์ ได้เงินจริง!” คำโฆษณาสั้นๆ ที่ล่อเหยื่อเข้าสู่กับดักมูลค่าหลายพันล้านบาท
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้เปิดปฏิบัติการ “ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา” ซึ่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่หลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ยึดทรัพย์สินและเงินสดรวมกว่า 2,900 ล้านบาท กระจายไปทั่วประเทศ
ปฏิบัติการเด็ดหัวขบวนการฟอกเงิน
การสืบสวนเริ่มขึ้นหลังจากมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องทุกข์ว่าถูกหลอกให้ทำงานออนไลน์ เช่น กดไลก์ กดแชร์ หรือร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยในช่วงแรกเหยื่อได้รับเงินคืนจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แต่เมื่อเพิ่มเงินลงทุนมากขึ้น เงินเหล่านั้นก็หายวับไป
หลังจากติดตามเส้นทางการเงิน เจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการนี้เชื่อมโยงกับแก๊งฟอกเงินระดับนานาชาติ ซึ่งมีการใช้บัญชีม้า โอนเงินผ่านธนาคารต่างๆ และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดก่อนจะส่งกลับไปยังนายทุนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง
10 ผู้ต้องหา และขุมทรัพย์ 440 ล้าน
ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 10 ราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล เช่น
เงินสด
บัญชีธนาคาร
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
นาฬิกาหรู กระเป๋าแบรนด์เนม
อสังหาริมทรัพย์ รวมมูลค่ากว่า 440 ล้านบาท
เหรียญดิจิทัล: ช่องทางฟอกเงินยุคใหม่
หนึ่งในวิธีการสำคัญของแก๊งนี้คือการใช้ เหรียญดิจิทัล USDT ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย จากการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายนี้มีการรับเงินกว่า 187 ล้านเหรียญ USDT หรือประมาณ 6,500 ล้านบาท และมีการถอนเงินสดออกจากบัญชีม้าเป็นจำนวนมากถึง 2,900 ล้านบาท
แก๊งนี้ไม่เพียงแต่ฟอกเงินผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น แต่ยังใช้ อสังหาริมทรัพย์ เป็นเครื่องมือซุกซ่อนเงิน โดยตั้งบริษัทบังหน้าที่มีคนไทยเป็นนอมินี ก่อนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ให้กลุ่มชาวจีนที่อยู่เบื้องหลัง
“อย่าตกเป็นเหยื่อ! เงินที่ง่ายเกินไป อาจพาคุณหมดตัว”
CIB เตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการหลอกลวง โดยเฉพาะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ การกดไลก์ กดแชร์ หรือการรับจ้างทำธุรกรรมทางการเงินให้ผู้อื่น อาจทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว
หากพบพฤติกรรมต้องสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ พ.ต.ท.ศุภเดช ธนชัยศิริ โทร. 096-519-6351
