สหรัฐฯ ประกาศตัด “Huione Group” ฐานฟอกเงินไซเบอร์ โยงขบวนการข้ามชาติ! กดดัน “ฮุน เซน” เปิดหน้าชนการเงินกัมพูชา
วอชิงตัน, 1 พฤษภาคม 2025 — เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ระบุว่า กลุ่ม Huione Group ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา เป็น “สถาบันการเงินที่น่ากังวลหลักในด้านการฟอกเงิน” (Primary Money Laundering Concern) พร้อมเสนอออกกฎระเบียบใหม่ตามมาตรา 311 ของกฎหมาย USA PATRIOT Act เพื่อจำกัดการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยตรง
FinCEN เปิดเผยว่า Huione Group มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมไซเบอร์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCOs) จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (North Korea) ผ่านช่องทางเงินดิจิทัล (CVC) รวมถึงการหลอกลวงในรูปแบบที่เรียกว่า “pig butchering scams” หรือการหลอกลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อฉ้อโกงเงินจากเหยื่อ
“ด้วยพฤติกรรมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฟอกเงินและหลอกลวงทางไซเบอร์ FinCEN เสนอให้ห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ เปิดหรือดำเนินการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Huione Group ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม” แถลงการณ์ระบุ
มาตรการที่กำลังเสนอจะครอบคลุมการห้ามธนาคารและสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ทั้งหมดไม่ให้เปิดบัญชีใหม่หรือดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับ Huione Group รวมถึงการระงับบัญชีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวถูกตัดขาดจากเครือข่ายการเงินระหว่างประเทศอย่างรุนแรง
การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาการหลอกลวงทางไซเบอร์และการฟอกเงินในระดับที่น่ากังวล
